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【企觀國資】國藥集團(tuán)：年營收超7000億、利潤超1000億的秘密

發(fā)布時間：2022-11-01

今年，在最新的世界500強排行榜中，國藥集團(tuán)位列第80位，居全球制藥企業(yè)之首。而今年也是國藥集團(tuán)連續(xù)入圍世界500強的第十個年頭。

國藥集團(tuán)何以能成為全球制藥業(yè)龍頭？關(guān)鍵是它有一個科學(xué)、高效的董事會。

國藥集團(tuán)在2022年8月3日《財富》公布的世界500強企業(yè)榜單中位列第80位，首次邁進(jìn)百強，躍居全球制藥企業(yè)第1位。圖為國藥集團(tuán)召開媒體通氣會，介紹黨的十八大以來國藥集團(tuán)改革發(fā)展各項事業(yè)取得的成就 ▲

“如果沒有劉敬楨董事長帶領(lǐng)董事會在三年前作出的那個決定，全國乃至世界的防疫狀況恐怕都會惡化許多。”中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（下稱“國藥集團(tuán)”）董事會辦公室負(fù)責(zé)人說。

該負(fù)責(zé)人解釋，在疫情暴發(fā)初期，國藥集團(tuán)內(nèi)部就有人提議迅速籌建P3高等級生物安全實驗室，以此作為研發(fā)新冠疫苗的平臺，但也有人有所顧慮，認(rèn)為如果新冠病毒迅速消失，那么巨額投資就打水漂了。

P3高等級生物安全實驗室和生產(chǎn)車間是新冠疫苗研制及大規(guī)模生產(chǎn)的必要設(shè)施，其安全標(biāo)準(zhǔn)很高、資金投入極大。彼時，全世界也僅瑞士有一座P3高等級生物安全生產(chǎn)車間。

圍繞建與不建P3設(shè)施，國藥集團(tuán)董事會展開了深入研討，最終還是以極快的速度達(dá)成了“無論企業(yè)經(jīng)營有多大壓力，國家生物安全不能有短板”的共識，隨即開始在新冠疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)、臨床試驗等方面有序投資，先后投入了300多億元資金，分別在北京、武漢、長春建起了3個P3實驗室和6套P3高等級生物安全生產(chǎn)車間，并利用旗下的上海、蘭州、長春、成都4個生物制品研究所開展分包裝配套工程建設(shè)，實現(xiàn)了新冠滅活疫苗年產(chǎn)超過100億劑的驚人產(chǎn)能。國藥集團(tuán)也一舉成為全球最大的新冠疫苗生產(chǎn)企業(yè)。

抗疫三年，國藥集團(tuán)業(yè)績逆勢上揚。2021年，集團(tuán)營業(yè)收入首次突破7000億，利潤總額超過1000億，年末資產(chǎn)總額已達(dá)5640億，所有者權(quán)益更是達(dá)到了2606億，國有資產(chǎn)保值增值率和凈資產(chǎn)收益率皆名列中央企業(yè)首位，且連續(xù)9個年度、3個任期獲評中央企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核A級。

國藥集團(tuán)何以能成為全球制藥業(yè)龍頭？關(guān)鍵是它有一個科學(xué)、高效的董事會。

率先垂范：搭建集團(tuán)董事會運作體系

作為國務(wù)院國資委第一批中央企業(yè)股權(quán)多元化試點企業(yè)，國藥集團(tuán)在2018年底即完成了股權(quán)多元化改革，由此前的國資委100%持股，轉(zhuǎn)變?yōu)閲Y委持股36.8636%，國投公司持股36.8635%，中國國新持股18.4318%，社?；鸪止?.8411%的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

新的股權(quán)結(jié)構(gòu)要求國藥集團(tuán)必須要探索出一套適合自身發(fā)展的多元治理模式，董事會建設(shè)成了集團(tuán)治理工作的重心。

圍繞董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”三大職能，國藥集團(tuán)加強了董事會決策事項執(zhí)行情況的跟蹤和督辦，確保了重大決策貫徹執(zhí)行，強化了重大決策事項跟蹤和反饋。

例如，集團(tuán)針對投融資類事項建立決議執(zhí)行情況臺賬，定期跟蹤直至項目完結(jié)或中止，再以每半年為期通過現(xiàn)場匯報或書面形式向董事會報告項目進(jìn)展情況，董事會或外部董事就項目提出的意見和要求，以督辦函形式發(fā)給執(zhí)行單位，督促整改落實。

以國藥集團(tuán)下屬的中國生物技術(shù)股份有限公司（下稱“中國生物”）申請參股某醫(yī)藥包裝公司為例。眾所周知，新冠疫苗在研發(fā)、制造及大量生產(chǎn)之后，還需要分劑量裝入包裝容器才能運往各地進(jìn)行接種。

包裝容器是一個看似簡單的配件，可它卻成了董事會面臨的一個難題。

當(dāng)國藥的新冠疫苗大量制出時，市場上適配的包裝容器卻供應(yīng)緊張。為避免包裝容器的斷供，中國生物擬參股一家業(yè)內(nèi)知名的醫(yī)藥包裝公司，進(jìn)而保障所生產(chǎn)的疫苗可獲得長期穩(wěn)定的包裝容器。

這類“三重一大”事項，需要董事會研究批準(zhǔn)。

董事會開會決策時，有董事認(rèn)為，該項目雖具有一定的戰(zhàn)略意義，但近10億元的投資額度過高，對企業(yè)來講，投資回報期比較長。

既然有不同意見，董事會決定暫緩?fù)顿Y，先委派兩名外部董事到標(biāo)的公司進(jìn)行實地調(diào)研。經(jīng)現(xiàn)場考察之后，該公司的情況也證實了有異議董事此前的判斷，于是該項目最終就未獲得通過。

不僅中止了這一項目，集團(tuán)董事會還就此指示中國生物應(yīng)把精力放在科研和發(fā)展技術(shù)上，放在研制新藥上，各類戰(zhàn)略投資要同產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合、相匹配，聚焦主責(zé)主業(yè)，切勿在不擅長的領(lǐng)域里進(jìn)行產(chǎn)權(quán)投資。

2020年1月24日上午，國藥集團(tuán)董事長、黨委書記劉敬楨和副總經(jīng)理胡建偉（主持經(jīng)營工作）前往國藥控股所屬的國藥器械北京物流中心，對疫情防控工作進(jìn)行現(xiàn)場檢查 ▲

為用制度保障董事會建設(shè)的專業(yè)與效率，國藥集團(tuán)為董事會配套設(shè)置了戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風(fēng)險委員會、預(yù)算委員會。且所有專門委員會均已實現(xiàn)外部董事占多數(shù)，其中薪酬與考核委員會、審計與風(fēng)險委員會則全部由外部董事組成。

各專門委員會有明確的服務(wù)支撐部門：戰(zhàn)略委員會的服務(wù)支撐部門是戰(zhàn)略與品牌管理部；提名委員會、薪酬與考核委員會的支撐部門是黨委組織部（人力資源部）；審計與風(fēng)險委員會的支撐部門是法務(wù)與風(fēng)險管理部、審計部、財務(wù)部，預(yù)算委員會的支撐部門是財務(wù)部。各服務(wù)支撐部門在各自委員會的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作前，需擬訂專門委員會年度工作計劃，起草有關(guān)報告、文件等董事會議案，向委員會報告專項工作的進(jìn)展情況。董事會辦公室則居中落實溝通協(xié)調(diào)工作，如籌備專門委員會會議、組織擬訂專門委員會會議意見、保管專門委員會文檔資料等。

為完善公司治理，國藥集團(tuán)還推出了“1+4+N”制度體系。

所謂“1”，即《公司章程》，它是國藥集團(tuán)各治理主體運作的根本法則；“4”則包括《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《黨委會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，對各治理主體權(quán)責(zé)、決策程序和機制、決議執(zhí)行和監(jiān)督等內(nèi)容作出了明確規(guī)定；“N”指圍繞董事會經(jīng)營決策核心，對上述4類規(guī)則進(jìn)行了延伸和細(xì)化，主要包括《董事會專門委員會工作規(guī)則》《董事會授權(quán)管理辦法》《董事會提案管理辦法》《董事會決議事項督辦制度》以及涉及董事會職權(quán)的戰(zhàn)略管理、風(fēng)險管理、債務(wù)管理、投資管理等制度。

國藥集團(tuán)中國生物北京生物制品研究所新冠疫苗P3高等級生物安全生產(chǎn)車間 ▲

2022年，國藥集團(tuán)又組織制定了決策事項清單，全面、系統(tǒng)地梳理了股東會、董事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會等各層級治理主體的研究及決策場景，按照分類原則，理出8大類119個決策事項，每一決策事項皆明確了單一的決策流程，對黨委前置研究和決定事項進(jìn)行了劃分，促成不同治理主體、多個議事清單形成了公司治理的“一張表”，一應(yīng)安排一目了然，實現(xiàn)了決策事項的邊界清晰、無縫銜接、扎實推進(jìn)。

國藥集團(tuán)每年年初都會制訂、發(fā)布年度會議計劃，將股東會、董事會的固定審議事項加以明確，并細(xì)化到具體月份，以便做好相關(guān)前置研究和決策會議安排。除緊急事項和特殊情況外，集團(tuán)力求減少臨時召開的會議、避免傳簽審議重大投資事項，同時嚴(yán)格規(guī)定會議材料報送時間。這些工作的目的只有一個，那就是為保障股東會和董事會會議的規(guī)范召開。

引進(jìn)活水：確保外部董事履職保障能力

2021年7月，國務(wù)院國資委委任王克良、童國華出任國藥集團(tuán)外部董事。兩名外部董事除了參加會議、調(diào)研等董事會活動外，還充分發(fā)揮自身專業(yè)背景，為國藥集團(tuán)發(fā)展作出了特別的貢獻(xiàn)。

2021年10月25日，國藥集團(tuán)內(nèi)部舉辦了一場名為“5G賦能打造數(shù)字化大健康時代”的專題講座，登臺主講的是一位“50后”講師，但一些來聽講座的國藥員工還不認(rèn)識他。他就是外部董事童國華，博士、教授級高級工程師。童國華從專業(yè)角度出發(fā)，深入淺出地解析了5G領(lǐng)域的一系列技術(shù)細(xì)節(jié)、要點及數(shù)字化大健康理念。這次講座為國藥集團(tuán)此后開展信息化項目、推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了強有力的支撐與動能。

2021年底，國藥集團(tuán)借國企改革三年行動?xùn)|風(fēng)，深化三能機制，首次大規(guī)模面向全社會啟動了總部中層管理人員及二級子公司高級管理人員公開選聘工作。外部董事王克良，原為人社部司長，在人力資源等方面具有豐富的經(jīng)驗。當(dāng)與他商議請他擔(dān)任公開招聘專家評委時，他欣然應(yīng)允。他帶領(lǐng)集團(tuán)黨委組織部，研究制訂公開招聘方案，科學(xué)設(shè)計公開招聘程序，并利用難得的空余時間，親自參加一輪又一輪的面試、測評等環(huán)節(jié)。在他的推動下，國藥集團(tuán)順利完成了集團(tuán)總部財務(wù)部負(fù)責(zé)人以及國藥現(xiàn)代、國藥醫(yī)療等二級子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等10多個崗位的招聘，拓寬了選人用人視野，形成人才活水。

這兩位外部董事在履職不到半年的時間里，全勤參加董事會等各項會議13次，討論審議議題42項，內(nèi)容涉及年度報告、戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計劃、制度建設(shè)、試點改革、投資收購、技術(shù)引進(jìn)、增（減）持股權(quán)、改革、融資、股權(quán)變更、基本建設(shè)、項目調(diào)整、重組整合、設(shè)立公司、資產(chǎn)購置與處置、國際化發(fā)展、對外捐贈、科研激勵、人事安排等，涉及金額約169.87億元，其中涉外投資約3,215萬美元。在8天內(nèi)連續(xù)前往北京、山東、武漢三地，走訪中服免稅、國藥國際、中國生物、中國生物研究院、國藥股份、國藥投資、國藥財務(wù)、國控湖北、國藥控股漢口大藥房、國藥工程、中國生物武漢生物等12家集團(tuán)所屬企業(yè)，實地調(diào)研考察。

除國資委委派的上述兩位外部董事外，其他股東委派的外部董事還有：來自國投公司的李汝革，他是國投公司的總會計師，是財會尤其是財務(wù)風(fēng)險防控方面的頂尖人才，在財務(wù)管理上對國藥集團(tuán)多有指導(dǎo)；還有國投公司的總經(jīng)理助理郭忠杰以及國投創(chuàng)新的董事長高國華，他們在投資并購和項目管理上提出了很多有益的建議；另外還有來自國新公司的王豹，他是國新公司的總法律顧問，對國藥集團(tuán)法務(wù)工作改進(jìn)發(fā)揮了積極作用。

2021年1月，國藥集團(tuán)黨委書記、董事長劉敬楨向全系統(tǒng)宣貫集團(tuán)“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)出了“奮進(jìn)十四五、再創(chuàng)新輝煌”的動員令 ▲

國藥集團(tuán)外部董事和內(nèi)部董事一樣，全都有體制內(nèi)或國資系統(tǒng)的工作背景，各項決策首先要考慮的是國家戰(zhàn)略需求以及如何實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，凡對黨和國家有利的事情，即使存在一定風(fēng)險或者“不劃算”，內(nèi)外董事都會義無反顧地予以支持。

為維護(hù)股東單位、外部董事對企業(yè)的知情權(quán)，國藥集團(tuán)始終集聚各業(yè)務(wù)部門之力，定期向股東單位、外部董事報送財務(wù)分析報告、風(fēng)險運營分析報告、內(nèi)審工作報告、法治建設(shè)報告、企業(yè)年鑒等資料。股東單位、外部董事因此及時掌握了國藥集團(tuán)的工作動態(tài)、財務(wù)數(shù)據(jù)、各板塊經(jīng)營情況、改革發(fā)展等信息，進(jìn)而保障了決策的信息對稱性。

國藥集團(tuán)董事長劉敬楨曾多次向國資委領(lǐng)導(dǎo)報告集團(tuán)改革發(fā)展情況、抗擊疫情情況、新冠疫苗研發(fā)生產(chǎn)供應(yīng)等情況；每年都帶領(lǐng)經(jīng)營班子到國投、國新兩家股東單位交流座談，報告集團(tuán)年度經(jīng)營發(fā)展情況，聽取兩家股東單位對國藥集團(tuán)下一步改革發(fā)展的意見，并持續(xù)深化戰(zhàn)略合作事項。

董事會秘書每年也會帶領(lǐng)董事會辦公室工作人員，逐一走訪外部董事，匯報相關(guān)工作，除聽取外部董事對董事會工作的意見外，也重點聽取其對集團(tuán)改革發(fā)展的意見和建議，并及時將有關(guān)情況反饋給集團(tuán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

“這幾名外部董事大部分都不是醫(yī)藥健康領(lǐng)域的‘行里人’，為保證他們能在國藥這家以醫(yī)藥健康為主業(yè)的企業(yè)中科學(xué)決策，就需要我們?nèi)椭麄兞私庑袠I(yè)和企業(yè)，如及時呈送經(jīng)營分析報告、財務(wù)報告等，如組織董事調(diào)研二級、三級、四級甚至是五級子公司，將調(diào)研工作深入到國藥的每一層級、每一業(yè)態(tài)、每一地區(qū)，力求避免‘外行指導(dǎo)內(nèi)行’。”董辦負(fù)責(zé)人說，“就算同在醫(yī)藥健康領(lǐng)域，國藥旗下各公司的主戰(zhàn)場又不盡相同，如醫(yī)藥與器械，如中藥與西藥，如分銷與零售，若再論及各地的醫(yī)藥政策，則更是特點各異，所以更需要加強了解。”

最好的了解方式就是組織調(diào)研。每年，國藥集團(tuán)都會制訂董事會年度調(diào)研計劃，充分征求股東單位、外部董事的調(diào)研需求，并有針對性地安排多種形式、不同主題的調(diào)研。“以前我們每年計劃的固定董事會是四次，分別在一月、四月、七月、十月，再除去春節(jié)所在的那個月，在一年中剩下的七個月中，我們每個月都會安排外部董事調(diào)研。”董辦負(fù)責(zé)人說。

2021年7月20日，國藥集團(tuán)中國生物研究院亦莊二期項目順利完成主體結(jié)構(gòu)全面封頂，國藥集團(tuán)董事長、黨委書記劉敬楨、外部董事王克良、外部董事童國華等出席封頂儀式 ▲

例如常規(guī)性調(diào)研，國藥集團(tuán)每年會組織3—5次的跨區(qū)域、跨業(yè)態(tài)的集中調(diào)研，對多個板塊、多個企業(yè)的戰(zhàn)略執(zhí)行、生產(chǎn)經(jīng)營和黨建情況進(jìn)行摸底考察，基本上實現(xiàn)了三年內(nèi)調(diào)研范圍覆蓋全部主責(zé)主業(yè)和重點企業(yè)。

又如專題性調(diào)研，在投資并購重大項目前或決策重大項目過程中意見比較多的情況下，國藥集團(tuán)會專門組織董事去標(biāo)的單位進(jìn)行實地調(diào)研，現(xiàn)場考察生產(chǎn)經(jīng)營管理和資產(chǎn)設(shè)施設(shè)備情況。在調(diào)研結(jié)束后，如董事提出的意見較多，則暫緩或中止項目。

再如個性化調(diào)研，就是根據(jù)外部董事不同的專業(yè)背景、關(guān)注領(lǐng)域及個人意愿，個性化地安排好調(diào)研內(nèi)容。

針對調(diào)研中外部董事提出的意見建議，由董事會辦公室做好相關(guān)記錄，通過編訂調(diào)研報告向經(jīng)理層反饋，經(jīng)理層再組織有關(guān)單位盡快落實。此舉大大增強了董事會的權(quán)威性和有效性。

國藥集團(tuán)董事會的文化是專業(yè)、民主、擔(dān)當(dāng)、包容。每當(dāng)董事會開會時，經(jīng)營班子、紀(jì)委書記如無特殊情況，一定會全程列席。對于外部董事集中提出的意見和建議，要求盡量在現(xiàn)場進(jìn)行答復(fù)，即使有的做不到當(dāng)場答復(fù)，也會由董事長現(xiàn)場責(zé)成具體的分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門落實，杜絕無效會議。

多點開花：推動子公司董事會規(guī)范運作

董事會建設(shè)不僅是集團(tuán)的工作重點，也是子公司的工作重點。

中國醫(yī)療器械有限公司（下稱“國藥器械”）是國藥集團(tuán)所屬醫(yī)療器械板塊戰(zhàn)略發(fā)展的承載者。2010年前后，國藥器械的發(fā)展面臨著競爭力缺失、管理落后、經(jīng)營虧損等一系列難題，可以說是在掙扎中艱難度日。經(jīng)十余年改革發(fā)展，該公司已由原先收入規(guī)模不足30億元、凈利潤僅5000余萬元、資產(chǎn)總額21億元、下設(shè)公司僅11家的缺乏行業(yè)競爭力的醫(yī)療器械經(jīng)銷企業(yè)，成長為年收入超700億元、凈利潤近20億元、流通業(yè)務(wù)位居行業(yè)首位的國內(nèi)規(guī)模最大、覆蓋最廣、實力最強的醫(yī)療器械綜合服務(wù)運營商。國藥器械跨越式發(fā)展，離不開規(guī)范的公司治理和董事會運作。

在董事會建設(shè)上，國藥器械建立健全了董事會及專門委員會議事規(guī)則、董事會提案管理辦法、董事會決議事項督辦制度、董事會授權(quán)管理辦法等基本制度，并在科學(xué)審慎授權(quán)的前提下，探索董事會的合理適度授權(quán)，在部分投資立項、資金、人力、信息化、工程項目等方面深入探索，進(jìn)而提高了董事會決策效率。

國藥器械是混合所有制企業(yè)，其董事會每年會邀請國藥集團(tuán)、國藥控股股份有限公司、上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司、北京納通科技集團(tuán)有限公司的領(lǐng)導(dǎo)、股東代表和行業(yè)專家召開1-2次的戰(zhàn)略研討會，對發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展路徑、發(fā)展困難充分研討。為更好地解決發(fā)展問題，董事會也曾多次赴醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研，如上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司、青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司、上?？档氯R醫(yī)療器械股份有限公司等，并深入所屬區(qū)域公司的業(yè)務(wù)一線了解情況。

國藥集團(tuán)邁進(jìn)世界500強企業(yè)前百強，位居全球制藥企業(yè)榜首 ▲

與國藥集團(tuán)一樣，國藥器械董事會也下設(shè)5個專門委員會，加強董事會對公司經(jīng)營、運作的監(jiān)督和指導(dǎo)。

根據(jù)國藥集團(tuán)改革三年行動方案要求，國藥器械于2020年起著手搭建子公司董事會運作標(biāo)準(zhǔn)化體系，經(jīng)廣泛調(diào)研確定了董事會運作基礎(chǔ)管理、質(zhì)量管理、閉環(huán)管理及向下管理4個標(biāo)準(zhǔn)和10個模塊、31項關(guān)鍵點。至2021年搭建完成了以提升董事會運作合法性、合理性、有效性和規(guī)范性為目標(biāo)的運作體系，建立了包含成熟度指標(biāo)和結(jié)果指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化評價模型。又通過選擇試點落地，對3家二級公司及其下屬39家三級公司實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化管理，同時積極探索總結(jié)三級子公司治理管控模式，在山東區(qū)域13家公司實現(xiàn)董事會治理、法務(wù)、投資三項職能有效協(xié)同，倒逼基礎(chǔ)管理得到明顯提升。至2022年，國藥器械組織對全級次公司開展模型評估和量化評級工作，推動實現(xiàn)了體系內(nèi)董事會工作的標(biāo)準(zhǔn)化全覆蓋。

截至2021年底，國藥器械合并口徑230家公司設(shè)立董事會，全面實現(xiàn)“應(yīng)建盡建”；未設(shè)董事會的公司則設(shè)執(zhí)行董事。

國藥器械業(yè)務(wù)覆蓋全國，故此因勢利導(dǎo)地建立了“區(qū)域事業(yè)部——子公司董事會”協(xié)同機制，即區(qū)域事業(yè)部人員兼任所在區(qū)域子公司董事、監(jiān)事，既可以滿足外部董事占多數(shù)的必要要求，又推進(jìn)了區(qū)域事業(yè)部人員對子公司經(jīng)營管理的深度參與。目前，國藥器械全部子公司完成了董事會授權(quán)管理制度的建立，除《公司章程》及管理要求規(guī)定的決策事項，子公司董事會有權(quán)根據(jù)需要對部分業(yè)務(wù)決策進(jìn)行授權(quán)，授權(quán)以董事會決議形式作出，具體授權(quán)審批則固定到OA系統(tǒng)。

在國藥集團(tuán)，國藥器械的董事會建設(shè)極具代表性，充分體現(xiàn)了國藥集團(tuán)推進(jìn)、強化子公司董事會建設(shè)的“四個著力”：

首先是著力加強子公司董事會的頂層設(shè)計。以“1+N+4”模式健全子公司董事會的頂層設(shè)計：“1”即1個方案，也就是《加強子公司董事會建設(shè)工作方案》；“N”是明確子公司應(yīng)該制定的董事會運作制度清單，針對不同的企業(yè)類型，做到清單個性化，避免削足適履；“4”是指針對子公司董事會開展4類專項工作：應(yīng)建盡建、配齊建強、落實職權(quán)、考核評估。目前，國藥集團(tuán)下屬460多戶應(yīng)建盡建的企業(yè)已全部建立董事會并實現(xiàn)外部董事占多數(shù)。集團(tuán)層面也同步建立了60余人的派出董事人才庫，大大助推了子公司構(gòu)建專業(yè)化、多維度、優(yōu)勢互補的董事會結(jié)構(gòu)。

其次是著力完善子公司差異化授權(quán)管理體系。國藥集團(tuán)為強化對子公司的治理型管控，調(diào)整優(yōu)化了《總部權(quán)責(zé)事項清單》和《總部授權(quán)放權(quán)事項清單》，明確了53類管控事項和14類授權(quán)事項，理清了總部與子公司權(quán)責(zé)邊界，因地制宜地實施差異化、精準(zhǔn)化授權(quán)。此外也銳意加大對上市公司、“科改”和“雙百”企業(yè)的授權(quán)力度，把成熟的、日常的經(jīng)營決策權(quán)歸位于貼近市場一線的企業(yè)董事會。

再次是著力推進(jìn)子公司董事會職權(quán)有效落實。國藥集團(tuán)為此印發(fā)《落實子公司董事會職權(quán)工作方案》，在10戶二級子公司和4戶上市公司分批分次差異化開展落實職權(quán)工作。過程中，堅持一企一策地指導(dǎo)子公司制訂差異化實施方案，細(xì)化任務(wù)，明確時間，完善配套制度。同時又推進(jìn)任期制和契約化管理。目前納入改革范圍內(nèi)的1455戶企業(yè)、3761名經(jīng)理層成員均已按照事先簽訂的有關(guān)文本協(xié)議，足額完成了階段性目標(biāo)任務(wù)。

最后是著力探索子公司董事會運作監(jiān)督評價。國藥集團(tuán)已初步建立了3個維度、8個層面的評價體系，重點從董事會工作機構(gòu)設(shè)置、制度建設(shè)、日常運行、決策科學(xué)性和效果、外部董事履職支撐以及對經(jīng)理層的授權(quán)管理和監(jiān)督等方面，評估董事會運作的規(guī)范與否。2022年，國藥集團(tuán)聘請中智咨詢公司對8戶重點企業(yè)董事會建設(shè)及運作情況進(jìn)行了綜合評價，查擺問題，督促整改，進(jìn)一步有效提升了子企業(yè)董事會規(guī)范建設(shè)與運行管理水平。

中國醫(yī)藥投資有限公司（下稱“國藥投資”）與國藥器械有所不同，它是國藥集團(tuán)的全資子公司。

自2020年起，國藥投資加大了對董事會建設(shè)的投入。國藥投資的董事會早已實現(xiàn)了外部董事占多數(shù)，但現(xiàn)實又對國藥投資提出了新要求。投資業(yè)歷來就有風(fēng)險高、專業(yè)性強、政策性強的特點，為讓外部董事更好地賦能經(jīng)營，國藥投資參照上市公司做法，為引入行業(yè)專家擔(dān)任外部董事做好了準(zhǔn)備工作，并已擬出了外部董事選聘管理配套制度。

2020年7月29日，國藥集團(tuán)所屬國藥投資入股九強生物暨戰(zhàn)略合作簽約儀式在京舉行 ▲

此外，國藥投資從操作層面全面細(xì)化梳理《公司章程》及“三會議事規(guī)則”中有關(guān)各治理主體履職行權(quán)的具體內(nèi)容，形成了以公司黨委會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層為主體的“三會一層”權(quán)責(zé)清單，形成了各治理主體既協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)又有效制衡的公司治理機制。

為加強董事會建設(shè)，國藥投資一是建立了制度體系，以《公司章程》為根系，陸續(xù)構(gòu)建了包括《董事會議事規(guī)則》《黨委工作規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》及董事會下設(shè)各專門委員會工作規(guī)則在內(nèi)的公司治理制度體系。二是推動董事會規(guī)范運作，既提升“三重一大”決策系統(tǒng)使用效率，在黨委會、總經(jīng)理辦公會和董事會三個治理主體的工作部門之間建立良好的聯(lián)動協(xié)同機制，又堅持實施董事會決議事項督辦機制，強化對經(jīng)理層執(zhí)行董事會決議的監(jiān)督檢查。三是以“三重一大”決策系統(tǒng)建設(shè)為契機，著眼于公司治理各主體決策過程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和便捷化，制定形成《三重一大決策事項清單》《三重一大決策和運行監(jiān)管系統(tǒng)工作規(guī)定》，為確保公司治理各主體在“三重一大”決策過程中有據(jù)可依、合規(guī)履職。四是落實董事履職服務(wù)保障工作，如提高董事會會議資料質(zhì)量，如定期向董事長和董事報送公司總經(jīng)理辦公會及重大事項和重點項目情況，如安排外部董事開展投資項目的考察調(diào)研。五是堅持落實董事會職權(quán)。在2021年，國藥投資制定形成了《落實董事會職權(quán)實施方案》，從中長期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)和重大財務(wù)事項管理權(quán)6個方面選取19項具體工作任務(wù)加以組織落實。其次，通過建立專項工作機構(gòu)明確責(zé)任加強領(lǐng)導(dǎo)，通過定期組織專題匯報確保工作有序推進(jìn)落實，通過建立工作計劃和臺賬，督促保障工作節(jié)奏，及時查擺問題。

董辦負(fù)責(zé)人介紹，下一階段，國藥集團(tuán)將繼續(xù)深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的部署和要求，加快完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，持續(xù)推動公司治理現(xiàn)代化，重點強化各級子公司董事會建設(shè)，抓好健全制度、建優(yōu)機制、建強隊伍，全面提升各級企業(yè)董事會治理效能，為建設(shè)世界一流生命醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)夯實現(xiàn)代企業(yè)制度根基。